ING heeft in België de maximale minnelijke schikking van 1,6 miljoen euro getroffen voor haar rol in de witwaszaak rond de voormalige Belgische Eurocommissaris Didier Reynders. Tussen 2001 en 2017 deed hij 245 ‘contante stortingen’ op zijn ING-rekening.
Dat heeft het parket van Brussel dinsdag bekendgemaakt. Reynders, die verschillende ministersposten vervulde en tot 2024 eurocommissaris voor Justitie was, stortte in een periode van 23 jaar een bedrag van ruim 1 miljoen euro op zijn ING-rekening. Door die verdachte transacties niet te melden, was de bank volgens het parket ‘mogelijk medeplichtig aan het witwassen van geld’.
Justitie deed eind 2024 een inval bij Reynders, die er inmiddels van wordt verdacht voor vele tonnen te hebben witgewassen. Tussen 2001 en 2017 deed hij 245 ‘contante stortingen’ op zijn ING-rekening voor een opgeteld bedrag van 836.500 euro. En tussen 2017 en 2024 liet hij ruim 202 duizend euro uitkeren die hij won met de lotto.
Volgens Belgische media is de winkans bij online loterijen zo’n 70 procent en is dat daarmee een relatief betaalbare manier om geld wit te wassen.
De Belgische autoriteiten kwamen de mogelijke fraude op het spoor nadat de Nationale Loterij had opgemerkt dat op twee rekeningen, die van Reynders en die van zijn vrouw (zelf rechter in het hof van beroep te Luik), wekelijks gemiddeld zo’n 500 euro aan cash werd gestort. Dat gebeurde steeds bij hetzelfde verkooppunt in de Brusselse voorstad Ukkel. ‘Hoogst uitzonderlijk’, stelde de Loterij over de stortingen. Van de miljoen klanten was er geen enkele die op die manier speellimieten opstapelde.
Reynders is al wel in staat van beschuldiging gesteld, maar hoe de zaak precies in elkaar zit, is nog steeds niet helder, met name waar het geld vandaan kwam. Justitie deed daar dinsdag ook geen verdere mededelingen over. Duidelijk is dat ING schromelijk tekort is geschoten. Binnen de bank was er in 2019 wel een signaal van de verdachte transacties, maar de instelling meldde die pas in 2023.
‘Waakzaamheid van bankinstellingen is des te meer vereist wanneer het gaat om publieke figuren die functies van hoog niveau uitoefenen’, schrijft de procureur des Konings dinsdag in een persbericht. Daaruit blijkt ook dat er nog twee natuurlijke personen die niet meer bij de bank werkzaam zijn, in de zaak zijn gehoord. ‘Ten aanzien van hen moet nog een beslissing genomen worden.’
ING laat weten dat ‘het ING van toen’ niet meer bestaat en dat de controle op verdachte transacties inmiddels ‘fundamenteel is versterkt’. De bank hoopt door de schikking ‘dit hoofdstuk uit het verleden’ te kunnen afronden.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant