Het Nederlandse OM heeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro opgelegd voor de rol van het voormalige Credit Suisse bij belastingontduiking door Nederlandse klanten. De klanten werden geholpen met het verborgen houden van vermogen voor de Belastingdienst.
UBS heeft Credit Suisse in 2023 overgenomen en krijgt daarom nu de boete. Het gaat om twaalf klanten die tussen 2005 en 2015 in totaal tachtig onjuiste belastingaangiftes deden. Ze hielden vermogen aan op Zwitserse rekeningen zonder dit volledig op te geven aan de Belastingdienst.
Credit Suisse hielp de klanten daarbij op verschillende manieren. Zo hield de bank hun post vast, konden ze rekeningen op nummer openen en bij contact met de bank een codenaam gebruiken.
Opsporingsdienst FIOD was onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) al in 2016 een onderzoek gestart naar de dienstverlening van Credit Suisse. De betrokken medewerkers in Nederland hadden volgens het OM vooral een uitvoerende rol. De leidinggevenden werkten vanuit Zwitserland.
Volgens het OM is de hoge boete passend gezien het aantal klanten en de omvang van het vermogen dat bij de zaak betrokken was. Het bedrag staat volgens het OM ook in verhouding tot boetes die Credit Suisse eerder voor vergelijkbare strafbare feiten in andere landen heeft gekregen.
Credit Suisse stopte volgens het OM al in de zomer van 2014 met het bedienen van zogenoemde zwartspaarders. De bank heeft daarnaast beleid ingevoerd om ervoor te zorgen dat klanten zich beter aan de belastingregels hielden.
Het OM noemt de kans op herhaling daardoor beperkt. Ook de overname van Credit Suisse door UBS speelt volgens het OM mee in de beslissing om de zaak met een geldboete af te doen.
Source: Nu.nl economisch