Oplichters hebben in februari 95 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië, Intesa Sanpaolo, door met kunstmatige intelligentie de identiteit van topmannen na te bootsen. Ruim de helft van het bedrag is teruggehaald, maar zo'n 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera begon de fraude in februari. Paolo Molesini was toen voorzitter van Fideuram, de privatebankingtak van Intesa Sanpaolo. Hij kreeg een WhatsApp-bericht dat afkomstig leek van topman Carlo Messina. Daarin werd hem gevraagd met spoed een buitenlandse transactie te regelen.
Kort daarna werd hij gebeld door iemand die zich voordeed als een senior partner van een bekend advocatenkantoor. Volgens bronnen van persbureau Reuters gebruikten de oplichters kunstmatige intelligentie om de stem van de advocaat na te bootsen.
Molesini dacht dat het verzoek echt was en gaf zijn financiële afdeling opdracht geld over te maken naar buitenlandse rekeningen. Deze rekeningen bevonden zich voor een groot deel in China en Hongkong. Kort na de transacties ontdekte Fideuram onregelmatigheden in de overboekingen. Het waarschuwde daarop de betrokken banken en autoriteiten in verschillende landen.
Dankzij samenwerking tussen de autoriteiten in China, Portugal en Italië kon ongeveer 53 miljoen euro worden teruggehaald. Maar de resterende 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. Het geld is vermoedelijk via verschillende buitenlandse rekeningen weggesluisd en vervolgens omgezet in cryptovaluta.
Er is nog altijd niemand opgepakt in de zaak. Volgens de bronnen worden Molesini en andere leidinggevenden van Fideuram niet onderzocht. Het Openbaar Ministerie in Milaan onderzoekt wel een buiten Europa wonende buitenlander op verdenking van computerfraude.
Molesini trad in maart om persoonlijke redenen af als voorzitter van Fideuram. De bank gaf daar destijds geen verdere uitleg over.
Ook vorig jaar maakten AI-oplichters slachtoffers in Italië. Fraudeurs die de stem van een minister hadden nagebootst, wisten zakenman Massimo Moratti ertoe te brengen bijna 1 miljoen euro over te maken naar een buitenlandse rekening. Dat geld werd later teruggevonden.
Source: Nu.nl Tech