De Fiod waarschuwt ondernemers om op te letten bij de inkoop van frisdrank. Deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij ‘een keten van grensoverschrijdende btw-fraude’. Het is niet het eerste bedrijf met een link met frisdrankfraude.
is onderzoeksjournalist van de Volkskrant.
De fraude waarvan de groothandels worden verdacht, is in de kern simpel: het bedrijf importeert via een ‘ploffer’ (een tussenbedrijf) frisdrank en verkoopt die onder de marktprijs aan winkels en horecagelegenheden in Nederland. Op het moment dat de btw moet worden afgedragen, verdwijnt het tussenbedrijf, bijvoorbeeld door failliet te gaan.
De Belastingdienst loopt zo miljoenen aan inkomsten mis. Andere groothandels worden benadeeld doordat de frauduleuze bedrijven met lage prijzen de markt verstoren.
Volgens De Twentsche Courant Tubantia draait het onderzoek om Temiz Groothandel in Hengelo. Het bedrijf werd in 2020 opgericht door een telg uit een Twentse ondernemersfamilie, en levert vooral aan etnische supermarkten. De 39-jarige eigenaar is aangehouden, net als zijn jongere broer, een 54-jarige man uit Leeuwarden en een 68-jarige man uit Enschede. Via een constructie met meerdere plofbedrijven zouden de ondernemers 8,5 miljoen euro hebben achterovergedrukt.
Uit het onderzoek van de Fiod blijkt dat de verdachten vermoedelijk vernuftig te werk zijn gegaan: de goederen werden rechtstreeks geïmporteerd, waardoor de groothandel verbruiksbelasting aan de douane had moeten betalen. Op papier werd de frisdrank echter geïmporteerd door een papieren tussenbedrijf, waarvan de groothandel op zijn beurt de frisdrank op papier kocht en waaraan zij btw betaalde. De btw trok het bedrijf als voorbelasting af bij de Belastingdienst. Door deze schijnconstructie betaalde de groothandel geen btw en geen verbruiksbelasting.
Hoe hardnekkig deze vorm van criminaliteit is, bewijst de betrokkenheid van de 68-jarige Nico H. Hij stond meerdere keren voor de rechter in verband met verdenkingen van fraude, en zat na een veroordeling in 2020 in de Operatie Vertigo-zaak enkele jaren vast. Ook in die zaak ging het om grootschalige btw-fraude, waarbij de Belastingdienst in Nederland met behulp van internationale tussenbedrijfjes voor tientallen miljoenen werd benadeeld. Gerekend voor heel Europa zou het zelfs om 320 miljoen euro aan gemiste belastinginkomsten gaan. In plaats van frisdrank handelden Nico H. en zijn handlangers toen in elektronica.
Eind augustus zijn in drie andere onderzoeken naar frisdrankfraude invallen gedaan. Hierbij zijn vijf mannen uit Den Haag, Rotterdam en Breda aangehouden. In totaal zouden zij de Belastingdienst voor 3 miljoen euro hebben benadeeld. De Fiod sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden gedaan.
De opsporingsdienst waarschuwt ondernemers om op te letten als de prijzen van frisdrank opvallend laag zijn en er onduidelijkheid is over de handelsstromen. Vooral als de levering rechtstreeks uit het buitenland komt, maar de factuur door een derde bedrijf wordt verstuurd, is er reden om argwanend te zijn.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant