DEN HAAG - Een grootschalig witwasonderzoek met verdachten uit Den Haag, Pijnacker, Amersfoort, Oosterhout en Amsterdam is zo omvangrijk dat afronding pas in 2027 wordt verwacht. Dat bleek dinsdag bij de Haagse rechtbank tijdens de eerste zitting.
Een bank zou aan de bel hebben getrokken na verdachte transacties. 'Het gaat om het witwassen van tientallen miljoenen euro crimineel geld door omzetting in goud', zegt de officier van justitie.
Zes mannen en vier vrouwen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Het OM vermoedt dat zeven van hen deel uitmaakten van een criminele organisatie. Een van de Hagenaars wordt ook verdacht van betrokkenheid bij cocaïnehandel.
Waar het witgewassen geld vandaan kwam, is nog in nevelen gehuld. Het witwassen vond tussen grofweg mei 2023 en juni 2026 plaats.
Het zogenaamde cashcompensatiemodel werd toegepast. Daarbij wordt contant geld uit criminaliteit via bedrijven uit veelal de Haagse regio op bankrekeningen gestort. Vervolgens wordt met behulp van valse facturen gedaan alsof dat geld op een legale manier is verdiend. Tot slot werd vanaf deze rekeningen goud gekocht in België.
Het OM stelt dat er voor ongeveer een miljoen euro per maand aan goud werd gekocht. Een deel van dit goud werd volgens een advocaat opgeslagen in een Shurgard-opslagbox. Het OM spreekt van een professionele operatie.
'Ieder van hen speelde een sleutelrol in het proces', zegt de officier van justitie. 'De duur en omvang verschilden wel per persoon.'
Op 30 juni van dit jaar deed de politie op elf locaties door heel Nederland invallen in woningen en bedrijfspanden. Hierbij werd het merendeel van de verdachten aangehouden.
Het gaat in totaal om vier Hagenaars van 23, 24, 31 en 32 jaar, een vrouw uit Amsterdam (31), een vrouw (30) en een man (35) uit Amersfoort, een vrouw uit Oosterhout (40), een vrouw uit Pijnacker (34) en nog een man die momenteel vastzit in Dubai. Voor hem is een verzoek om uitlevering gedaan.
Zes van de tien verdachten zitten sinds hun aanhouding vast. Een van hen, de 30-jarige Amersfoortse, is hoogzwanger van de medeverdachte uit Amersfoort.
De rechter besloot om de voorlopige hechtenis van alle verdachten op te schorten met voorwaarden. Daarbij speelt de complexe zwangerschap van de Amersfoortse onder meer een rol, maar ook de duur van het politieonderzoek.
Alle verdachten krijgen een contactverbod met elkaar opgelegd, met uitzondering van het Amersfoortse stel en hun (schoon-)zus. Ze moeten hun paspoort inleveren en mogen niet naar het buitenland reizen.
Het OM verzette zich tegen het schorsen van de voorlopige hechtenis van de verdachten, op de hoogzwangere verdachte na. 'Wie het voor elkaar krijgt om op grote schaal miljoenen euro's wit te wassen, is voor criminelen van grote waarde', wees de officier van justitie.
‘De aanhoudingen hebben de werkzaamheden doorbroken, maar dit betekent niet dat deze niet hervat kunnen worden bij schorsing van de voorlopige hechtenis.' Daarnaast ontbreekt volgens Justitie inzicht in de motieven. 'Was het de kick, de hunkering naar een bepaalde levensstijl of hadden ze schulden?'
Onderzoek Feniks, de naam van het witwasonderzoek, is dus nog verre van afgerond. Zo moeten de data van diverse in beslag genomen gegevensdragers, zoals telefoons en laptops, nog worden uitgelezen. Ook zijn nog niet alle getuigen verhoord. Op 5 januari 2027 vindt de volgende zitting plaats, maar ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.
Source: Omroep West Den Haag