De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die uitsluitend worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen.
Ongeveer twee derde van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. Of het daarbij blijft, wordt nog onderzocht, meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) aan de Tweede Kamer.
Uit een Kamerbrief hierover wordt duidelijk dat de Belastingdienst sinds november 2025 opmerkt dat er een groeiende stroom aan verkeerde of verdachte belastingaanvragen en aangiften wordt ingediend. Het gaat daarbij met name om niet-ingezetenen.
Het gaat om ongeveer 900 nieuwe bankrekeningen, waarop alleen belastingteruggaven van specifiek de inkomstenbelasting werden teruggestort. Daarna werd dat geld bijna meteen doorgestuurd naar buitenlandse rekeningen. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n 6,7 miljoen euro.
Zo fraudeerden mensen door expres een hoger salaris in te vullen dan bij de Belastingdienst bekend was, zodat ze meer belasting terugkregen. Ook vulden ze te hoge zorgkosten in als aftrekpost of gaven ze onterecht aan in het buitenland belastingplichtig te zijn. Een ander sterk signaal dat er iets niet klopte, was dat er belastingverzoeken werden gedaan voor een burgerservicenummer voor jaren waarin die persoon nog niet eens geboren was.
De Belastingdienst zegt zich bewust te zijn van de ernst van het probleem en wil snel een oplossing vinden. In januari is hiervoor een projectgroep opgericht.
Source: Nu.nl algemeen